‘n Gaboense sakeman is tot ‘n effektiewe 10 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) met sowat R67 miljoen bedrieg het deur middel van ‘n gesofistikeerde BTW-terugbetalingskema wat vervalste mediese fakture behels het.
Andre Claude De Diguela (54) is in die Palm Ridge Gespesialiseerde Hof vir Kommersiële Misdade skuldig bevind en gevonnis op 128 aanklagte van bedrog en 66 aanklagte van geldwassery nadat hy die skema oor ‘n tydperk van ongeveer 10 jaar bedryf het.
Die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) het gesê De Diguela, die enigste lid van Assistance Medicale Internationale CC, het bedrieglik BTW-terugbetalings geëis deur vervalste mediese fakture by die SAID in te dien. Hy het valslik voorgehou dat sy beslote korporasie mediese behandeling vir buitelandse burgers by gesondheidsorgfasiliteite in Suid-Afrika gereël het.
Die bedrogaanklagte hou verband met sowat R67 miljoen se bedrieglike BTW-terugbetalingseise, terwyl die aanklagte van geldwassery sowat R10 miljoen behels.